標題：泰山 公告本公司110年第一次股東臨時會改選董事(含獨立董事)
日期：2021-12-16
股票代號：1218
發言時間：2021-12-16 15:13:16
說明：
1.發生變動日期:110/12/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:伸揚投資有限公司代表人：詹逸宏
董事:景勛投資實業有限公司代表人：詹景超
董事:德臣企業股份有限公司代表人：詹佩珊
董事:詹皓鈞
獨立董事:吳界欣
獨立董事:孫初偉
獨立董事:許永昌
4.舊任者簡歷:
伸揚投資有限公司代表人：詹逸宏，泰山企業股份有限公司董事長
景勛投資實業有限公司代表人：詹景超，泰山企業股份有限公司董事暨總經理
德臣企業股份有限公司代表人：詹佩珊，泰山企業股份有限公司董事
詹皓鈞，泰山企業股份有限公司董事、泰山企業(漳州)食品有限公司董事長
吳界欣，佳龍科技工程股份有限公司董事長
孫初偉，百騏會計師事務所負責人
許永昌，元信法律事務所負責人
5.新任者職稱及姓名:
董事:伸揚投資有限公司代表人：詹逸宏
董事:景勛投資實業有限公司代表人：詹景超
董事:鴻強股份有限公司代表人：詹皓鈞
董事:皇喬霖事業股份有限公司代表人：尹章中
董事:龍邦國際興業股份有限公司代表人：劉偉龍
董事:龍邦國際興業股份有限公司代表人：韓泰生
獨立董事:李明輝
獨立董事:陳敏薰
獨立董事:杜英達
6.新任者簡歷:
伸揚投資有限公司代表人：詹逸宏，泰山企業股份有限公司董事長
景勛投資實業有限公司代表人：詹景超，泰山企業股份有限公司董事暨總經理
鴻強股份有限公司代表人：詹皓鈞，泰山企業股份有限公司董事、泰山企業(漳州)
食品有限公司董事長
皇喬霖事業股份有限公司代表人：尹章中，財團法人台灣文創平台發展基金會
龍邦國際興業股份有限公司代表人：劉偉龍，龍邦國際興業股份有限公司董事長
龍邦國際興業股份有限公司代表人：韓泰生，艾維克科技股份有限公司董事長
李明輝，元富證券股份有限公司總經理
陳敏薰，敏理投資股份有限公司董事長
杜英達，達朕法律事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事改選
9.新任者選任時持股數:
董事:伸揚投資有限公司代表人：詹逸宏持有股數:2,630,570股
董事:景勛投資實業有限公司代表人：詹景超持有股數:10,446,082股
董事:鴻強股份有限公司代表人：詹皓鈞持有股數:922,000股
董事:皇喬霖事業股份有限公司代表人：尹章中持有股數:6,503,000股
董事:龍邦國際興業股份有限公司代表人：劉偉龍持有股數:127,533,000股
董事:龍邦國際興業股份有限公司代表人：韓泰生持有股數:127,533,000股
獨立董事:李明輝持有股數:0股
獨立董事:陳敏薰持有股數:0股
獨立董事:杜英達持有股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/11/21~110/11/20
11.新任生效日期:110/12/16
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項:無
