標題：采威國際 110年第二次股東臨時會全面改選董事及獨立董事暨董事變
動達三分之一
日期：2021-12-10
股票代號：6868
發言時間：2021-12-10 16:29:00
說明：
1.發生變動日期:110/12/10
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事:蕭哲君/采威國際資訊股份有限公司董事長
(2)董事:吳正同
(3)董事:張志宏/宇基國際股份有限公司董事長
(4)董事:莊朝凱/凱士達國際(股)公司董事長
(5)董事:蕭珮欣
(6)董事:鍾榮志/萬泰科技(股)公司董事
(7)監察人:大誠管理股問股份有限公司代表人:林瑞能
(8)監察人:陳耀庭/兆迪聯智科技有限公司董事
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事:兒玉投資股份有限公司代表人:蕭哲君/采威國際資訊股份有限公司董事長
(2)董事:吳正同
(3)董事:張志宏/宇基國際股份有限公司董事長
(4)獨立董事:陳品嘉/昱德會計師事務所執業會計師
(5)獨立董事:蔡英德/靜宜大學資訊學院院長
(6)獨立董事:陳柏諭/謙理法律地政聯合事務所律師
(7)獨立董事:張紘綱/F5 Networks,Inc.台灣區總經理
4.異動原因:全面改選
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事:兒玉投資股份有限公司代表人:蕭哲君，1,700,000股
(2)董事:吳正同，760,500股
(3)董事:張志宏，2,200,965股
(4)獨立董事:陳品嘉，0股
(5)獨立董事:蔡英德，0股
(6)獨立董事:陳柏諭，0股
(7)獨立董事:張紘綱，0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/12/13~111/12/12
7.新任生效日期:110/12/10
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
