標題：李洲 董事會重要決議事項

日期：2021-12-08

股票代號：3066

公司名稱：李洲

發言時間：2021-12-08 16:38:05

說明：
1.事實發生日:110/12/08
2.公司名稱:李洲科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告董事會決議事項
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:董事會通過下列議案
(1)通過本公司提供不動產設定最高限額抵押權新臺幣1億8仟2佰萬元(約美金650萬元)給
友尚股份有限公司做為半導體事業部業擔保購貨。
(2)訂定「審計委員會組織規程」案。
(3)訂定「檢舉人行使暨保護辦法」案。
(4)通過取得藥華醫藥股份有限公司發行之私募普通股股票新臺幣3,009萬元案。
(5)通過本公司資金貸與銘瓷雷射微加工技術股份有限公司金額新臺幣534萬元，除進行　
催收外，基於保守原則，認列為呆帳損失。