標題：宏和 本公司107年股東常會重要決議事項公告。

日期：2018-06-05

股票代號：1446

公司名稱：宏和

發言時間：2018-06-05 14:49:46

說明：
1.股東常會日期:107/06/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一０六年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「章程」部分條文討論案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一０六年度營業報告書暨財務報表
承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成改選董事及監察人案。
選舉結果名單如下：
董事當選名單：法人董事高勝投資股份有限公司代表人：黃大功、何天明、張滄祐、
黃素華；自然人董事：羅煥永；獨立董事：侯榮顯、張金堅
監察人當選名單：法人監察人怡勝投資股份有限公司代表人：呂建東、陳妙綺
6.重要決議事項五、其他事項:通過以資本公積發放現金股利、修訂本公司「背書保證作
業程序」部分條文、解除本屆新任董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止等討論案。
7.其他應敘明事項:無。