標題：致伸 代子公司惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司公告改選董事及監事
日期：2021-11-30
股票代號：4915
發言時間：2021-11-30 17:31:58
說明：
1.發生變動日期:110/11/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事、法人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1).董事:
梁立省
劉曉彤
潘永中
吳昌益
潘永太
Edward Townsend Boyd
(2).獨立董事:
杜家濱
刁維仁
于弘鼎
林猷鈞
(3).監事:
股東代表:張德財
股東代表:蕭英怡
職工代表:范志良
4.舊任者簡歷:
(1).梁立省:致伸科技(股)公司董事長
劉曉彤:惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司董事
潘永中:惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司董事
吳昌益:惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司董事
潘永太:惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司董事
Edward Townsend Boyd:惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司董事
(2).獨立董事:
杜家濱:惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司獨立董事
刁維仁:惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司獨立董事
于弘鼎:惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司獨立董事
林猷鈞:惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司獨立董事
(3).監事:
股東代表:張德財；惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司監事
股東代表:蕭英怡；惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司監事
職工代表:范志良；惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司監事
5.新任者職稱及姓名:
(1).董事:
潘永太
潘永中
吳昌益
Edward Townsend Boyd
劉曉彤
曹中峰
(2).監事:
股東代表:蕭英怡
股東代表:李弦昌
職工代表:范志良
6.新任者簡歷:
(1).董事:
潘永太:惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司董事
潘永中:惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司董事
吳昌益:惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司董事
Edward Townsend Boyd:惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司董事
劉曉彤:惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司董事
曹中峰:惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司財務總監
(2).監事:
股東代表:蕭英怡；惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司監事
股東代表:李弦昌；迪芬尼聲學科技股份有限公司財務部首席財務顧問
及執行長特別助理
職工代表:范志良；惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司監事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/12/12~110/12/11
11.新任生效日期:110/12/12
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項:無
