標題：南璋 公告本公司110年第二次股東
臨時會全面改選董事(含獨立董事)事宜
日期：2021-11-26
股票代號：4712
發言時間：2021-11-26 13:19:05
說明：
1.發生變動日期:110/11/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事 圓滿和融股份有限公司代表人歐金獅
董事 圓滿和融股份有限公司代表人鄭澤豪
獨立董事 莊舜智
獨立董事 包盛顥
獨立董事 李敏凡
4.舊任者簡歷:
圓滿和融股份有限公司代表人歐金獅 本公司董事
圓滿和融股份有限公司代表人鄭澤豪 本公司董事
莊舜智 本公司獨立董事
包盛顥 本公司獨立董事
李敏凡 本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事 沅寶投資股份有限公司代表人歐金獅
董事 沅寶投資股份有限公司代表人劉炳興
董事 圓滿和融股份有限公司代表人陳金吉
董事 圓滿和融股份有限公司代表人鄭澤豪
獨立董事 吳存富
獨立董事 張正仁
獨立董事 魏大千
6.新任者簡歷:
沅寶投資股份有限公司代表人歐金獅 本公司董事
沅寶投資股份有限公司代表人劉炳興 本公司董事
圓滿和融股份有限公司代表人陳金吉 本公司董事
圓滿和融股份有限公司代表人鄭澤豪 本公司董事
吳存富 本公司獨立董事
張正仁 本公司獨立董事
魏大千 本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事(含獨立董事)全面改選
9.新任者選任時持股數:
沅寶投資股份有限公司代表人歐金獅14,571,388股
沅寶投資股份有限公司代表人劉炳興14,571,388股
圓滿和融股份有限公司代表人陳金吉12,430,905股
圓滿和融股份有限公司代表人鄭澤豪12,430,905股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/23~112/06/22
11.新任生效日期:110/11/26
12.同任期董事變動比率:5/7
13.同任期獨立董事變動比率:3/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項:無
