標題：泓德能源 公告本公司110年股東臨時會重要決議事項

日期：2021-11-12

股票代號：6873

公司名稱：泓德能源

發言時間：2021-11-12 17:44:52

說明：
1.事實發生日:110/11/12
2.發生緣由:本公司股東臨時會重要決議事項
壹、股東會日期:110/11/12
貳、重要決議事項:
一、討論暨選舉事項:
(1)照案通過修訂本公司章程案。
(2)照案通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」及
「取得或處分資產處理程序」案。
(3)照案通過增補選本公司1席董事及3席獨立董事案。
(4)照案通過解除本公司董事（包括法人及其代表人）競業禁止之限制案。
3.因應措施:於公開資訊觀測站公告。
4.其他應敘明事項:無。