標題：奇力新 公告本公司107年股東常會重要決議事項

日期：2018-06-05

股票代號：2456

公司名稱：奇力新

發言時間：2018-06-05 14:19:27

說明：
1.股東常會日期:107/06/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○六年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司公司章程修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○六年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選，當選名單如下:
董事:國巨股份有限公司代表人陳泰銘。
董事:士亨興業有限公司代表人賴源河。
董事:士亨興業有限公司代表人李慧真。
董事:士亨興業有限公司代表人王寶源。
董事:永勤興業有限公司代表人魏永篤。
董事:士亨興業有限公司代表人王金山。
董事:士亨興業有限公司代表人張大衛。
董事:士亨興業有限公司代表人陳恩。
獨立董事:張維祖。
獨立董事:趙惠娟。
獨立董事:林郁昌。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過本公司董事選舉辦法修訂案。
(二)通過本公司取得或處分資產處理作業程序修訂案。
(三)通過本公司資金貸與及背書保證作業程序修訂案。
(四)通過本公司資本結構調整案。
7.其他應敘明事項:無