標題：振大 公告本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會議案相關事宜

日期：2021-11-11

股票代號：4441

公司名稱：振大

發言時間：2021-11-10 18:42:11

說明：
1.事實發生日:110/11/10
2.發生緣由:本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會相關事宜
(1)股東臨時會日期：110/12/21
(2)股東臨時會地點：台北市復興北路73號8樓
(3)股東臨時會召集事由：
(一)報告事項：
1.修訂本公司「董事會議事辦法」部份條文案
(二)討論事項暨選舉事項：
1.修訂本公司「公司章程」部分條文案
2.修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文案
3.修訂本公司「資金貸與及背書保證管理辦法」部分條文案
4.修訂本公司「衍生性商品交易管理辦法」部分條文案
5.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
6.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案
7.本公司第十一屆董事(含獨立董事)改選案
(三)其他議案：
1.解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止案
(四)臨時動議
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)股票停止過戶期間：110年11月22日~110年12月21日。
(2)受理股東提名期間：自110年11月12日至110年11月22日。
(3)擬依據公司法192條之1規定辦理，受理提名3席獨立董事候選人名單
，詳細內容請參閱採候選人提名制選任董監事相關公告。
開會通知書將於股東臨時會15日前寄送各股東，屆時如未收到者，請書
明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構
福邦證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話:02-2383-6888)