標題：海悅 公告本公司一一○年第八次董事會重要決議事項

日期：2021-11-10

股票代號：2348

公司名稱：海悅

發言時間：2021-11-10 16:11:48

說明：
1.事實發生日:110/11/10
2.公司名稱:海悅國際開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:例行性會議
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1) 承認通過一一○年第三季財務報表案
(2) 通過本公司簽證會計師委任獨立性評估案
(3) 通過本公司公司治理實務守則
(4) 通過本公司公司治理主管任命案
(5) 通過增加授權土地開發額度案
(6) 通過簽訂台中賴厝部合建契約案
(7) 通過增資子公司案
(8) 通過本公司109年度員工酬勞案及相關事宜
(9) 通過本公司111年度稽核計劃
(10) 通過對海心國際股份有限公司背書保證案
(11) 通過對海宇國際股份有限公司背書保證案
(12) 通過對海鉅開發股份有限公司背書保證案
(13) 通過對海研建築股份有限公司背書保證案
(14) 通過對悅大建設股份有限公司背書保證案
(15) 通過向銀行融資案