標題：聚紡 公告本公司董事會決議變更與興采實業股份有限公司 股份轉換案之時程並變更110年第一次股東臨時會召開 日期及議程

日期：2021-11-10

股票代號：4429

公司名稱：聚紡

發言時間：2021-11-10 15:58:09

說明：
1.事實發生日:110/11/10
2.公司名稱:聚紡股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會業於民國(以下同)110年10月27日決議通過與興采實業股份有限公司
(下稱「興采公司」)之股份轉換案以及簽訂股份轉換契約(下稱「本股份轉換案」），
原預計於110年12月13日召開股東臨時會決議之。
然本公司獨立董事林益倍先生及陳省三先生因其業務繁忙及自身生涯規劃考量，於
110年11月9日辭職，致本公司獨立董事人數不足，依法應於最近一次股東會補選之。
鑑於審計委員會需依法審議本股份轉換案，並於股東臨時會上報告本股份轉換案之審
議結果，且考量本股份轉換案後續執行程序上亦仰賴新任獨立董事之監督及決策。為
求公司治理之完備，能充分發揮獨立董事及審計委員會之職能，並維護本公司最大利
益及股東權益，擬使新任獨立董事有機會參與本股份轉換案之審議過程，並確保相關
程序之適法性。因此本公司決定另行召開審計委員會及董事會，由新任獨立董事再次
檢視及審議本股份轉換案，並配合調整本股份轉換案之相關時程，包括延後召開原訂
於110年12月13日召開110年第一次股東臨時會。
6.因應措施:
(1)本公司變更110年第一次股東臨時會召開日期及議程，相關召開時間、地點
及議程如下：
日期及時間：110年12月27日上午9時
地點：桃園市觀音區工業六路3號
召集事由及議程：
報告事項：無。
討論事項：無。
選舉事項：本公司補選兩名獨立董事案
(2)本公司與興采公司業依雙方簽署之股份轉換契約第6.3條規定，協商變更時
程，待本公司於110年12月27日召開110年第一次股東臨時會補選兩名獨立董
事案後，雙方將依本股份轉換契約繼續執行本股份轉換案。
7.其他應敘明事項:無