標題：加捷生醫 公告本公司董事會決議事項

日期：2021-11-10

股票代號：4109

公司名稱：加捷生醫

發言時間：2021-11-10 15:18:27

說明：
1.事實發生日:110/11/10
2.公司名稱:加捷生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
1)通過訂定本公司民國111年度營運計畫案。
2)通過本公司民國111年稽核計劃案。
3)通過本公司解除董事競業禁止限制案。
4)通過解除本公司經理人競業禁止限制案。
5)通過子公司解散清算案。
6)通過本公司取得私募普通股案。
7)通過修訂本公司內部控制制度案。
8)通過修訂本公司「內部稽核實施細則」修正案。
9)通過修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案
10)通過本公司薪資報酬委員會之建議案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。