標題：美達科技 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2021-11-09

股票代號：6735

公司名稱：美達科技

發言時間：2021-11-09 18:08:03

說明：
1.事實發生日:110/11/09
2.公司名稱:美達科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項如下:
(一)通過本公司一一○年第三季合併財務報表報告案。
(二)通過本公司110年第四季及111年第一季財務預測案。
(三)通過本公司111年度營運計劃案。
(四)通過本公司訂定111年度稽核計畫案。
(五)通過本公司與主辦推薦證券承銷商群益金鼎證券股份有限公司簽訂「過額配售
及特定股東閉鎖期協議書」案。
(六)通過本公司「公司章程」之修訂案。
(七)通過本公司含具控制力之子公司及孫公司「母、子公司與聯屬公司交易細則」
之修訂案。
(八)通過本公司「股東會議事規則」之修訂案。
(九)通過本公司「內部控制制度」之修訂案。
(十)通過本公司「薪酬管理辦法」之修訂案。
(十一)通過本公司「董事會績效評估辦法」之制訂案。
(十二)通過本公司「誠信經營作業程序及行為指南」之制訂案。
(十三)通過本公司「處理董事所提出要求之標準作業程序」之制訂案。
(十四)通過本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」之制訂案。
(十五)通過本公司「風險管理政策及程序」之制訂案。
(十六)通過本公司內部控制制度聲明書。
(十七)通過一一○年度經理人暨全體員工年終獎金分配資訊案。
(十八)通過召集一一一年第一次股東臨時會相關事宜案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。