標題：晟鈦 本公司董事會訂定減資基準日、減資換股基準日
及減資換發股票作業計畫等相關事宜
日期：2021-11-05
股票代號：3229
發言時間：2021-11-05 17:01:35
說明：
1.董事會決議日期:110/11/05
2.減資基準日:110/11/10
3.減資換發股票作業計畫:
一、本公司為辦理民國110年減資換發股票，依本公司章程及「臺灣證券交易所股份有
限公司上市公司換發有價證券作業程序」之規定，訂定本作業計畫書。
二、本次全面換發股份之總額、總金額及換發之比率：
(一)原股份總額及每股金額：原實收資本額為新台幣935,158,810元整，每股面額
新台幣10元，發行股數為93,515,881股。
(二)減資銷除資本總額及股數：本次辦理減少實收資本額新台幣612,528,810元，
每股面額新台幣10元，銷除股份61,252,881股(含上市股票39,703,388股及私
募股票21,549,493股)。
(三)減資後股份總數及金額：減資後實收資本額為新台幣322,630,000元，每股面
額新台幣10元，發行股數為32,263,000股(含上市股票20,912,493股及私募股
票11,350,507股)。
(四)依減資換股基準日股東名簿所記載之股東依減資比率每仟股銷除654.99977485
股(即每仟股換發345.00022515股)，減資後不足一股之畸零股，股東可於停止
過戶日前五日起至停止過戶日前一日止，向本公司股務代理機構辦理拚湊整股
登記，未拚湊或拚湊後仍不足一股之畸零股按面額折付現金(元以下捨去)，不
足一股之畸零股款提供為帳簿劃撥之費用。所有不足一股之畸零股，授權董事
長洽特定人按面額認購之。
三、本次換發股票，採無實體發行，免印製股票，並洽臺灣集中保管結算所股份有限公
司登錄。
四、減資後換發之新股票其權利義務與舊股票相同。
五、減資換發新股票基準日及相關作業事宜:
(一)舊股票最後交易日為110年12月28日。
(二)舊股票停止在市場買賣自110年12月29日至111年1月7日止。
(三)舊股票最後過戶日為為111年1月2日(因適逢假日，現場過戶提前至
110年12月30日下午4時30分止,郵寄者以111年1月2日郵戳為憑)。
(四)停止辦理舊股票過戶自111年1月3日至111年1月7日。
(五)減資換股基準日為111年1月7日。
(六)開始換發新股票及新股票上市買賣日期預訂為民國111年1月10日。
(七)自新股票上市之日起原上市買賣之舊股票不得作買賣交割之標的，本次換發之
股票權利義務與舊股票相同。
六、換發手續及地點:
(一)本公司已採無實體發行有價證券，故請尚未在證券商開設集保劃撥帳戶之股東
，儘速至往來證券商開設集保劃撥帳戶，以利辦理換發作業。
(二)已過戶舊股票：股東應持舊股票、股票換發申請書 、(673/671)登錄專戶持股
明細調整/發行人保管劃撥帳戶/登錄專戶存券轉帳申請書及原留印鑑辦理換發
。
(三)未過戶舊股票：股東應持舊股票、過戶申請書、證明文件(稅單或集保股票交
付清單)、身分證正反面影本、股東印鑑卡、股票換發申請書 、(673/671)登
錄專戶持股明細調整/發行人保管劃撥帳戶/登錄專戶存券轉帳申請書及原留
印鑑辦理過戶後換發。
(四)已送存於證券商開設之集保劃撥帳戶之股票，由臺灣集中保管結算所股份有限
公司於新股票上市買賣日統一換發為無實體之新股，股東無需辦理任何換發手
續。
(五)換發地點：元大證券股份有限公司股務代理部，地址：103432台北市大同區承
德路3段210號地下一樓，電話：(02)2586-5859。
七、其他應敘明事項：
本案有關辦理減資全面換發無實體新股作業如因法令規定、主管機關核定修訂、或
配合主管機關實際作業時程之更迭及其他等因素，以致須調整減資換發股票基準日
及減資換發股票計畫書相關時程及其他未盡事宜，授權董事長全權處理。
4.換發股票基準日:111/01/07
5.停止過戶起始日期:111/01/03
6.停止過戶截止日期:111/01/07
7.減資後新股權利義務:與原發行股份相同
8.新股預計上市日:111/01/10
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數:32,263,000股
10.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%
11.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
12.其他應敘明事項:本作業計劃由本公司洽臺灣證券交易所股份有限公司核定後辦理之
；若內容或相關日程有所變動，擬請授權董事長全權處理之。
