標題：寶一 公告本公司第八屆第九次董事會重大決議事項

日期：2021-11-05

股票代號：8222

公司名稱：寶一

發言時間：2021-11-05 16:53:52

說明：
1.事實發生日:110/11/05
2.公司名稱:寶一科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司召開第八屆第九次董事會重大決議事項
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
一、通過配合簽證會計師事務所內部輪調機制，更換簽證
會計師及獨立性評估案。
二、通過本公司民國一一○年第三季財務報表案。
三、通過擬定民國一一一年年度稽核計劃。
四、通過擬訂定「寶一科技股份有限公司誠信經營作業程序
及行為指南」案。
五、通過決議本公司經理人民國一一○年度年終獎金發放案。
六、通過融資額度追認案。