標題：美吉吉-KY 公告本公司107年第一次股東臨時會重要決議事項

日期：2018-09-05

股票代號：8466

公司名稱：美吉吉-KY

發言時間：2018-09-05 18:45:18

說明：
1.股東臨時會日期:107/09/05
2.重要決議事項:
(1)完成全面改選本公司董事案，選舉第五屆董事九名(含三名獨立董事)當選名單如下：
董事當選人:
Black Dragon Assets Limited 代表人:陳本源
CROWN HARVEST COMPANY LIMITED 代表人:陳建元
元大商業銀行受託保管多運投資有限公司投資專戶
Chairman Management Corp. 代表人:高震聲
林安修
謝明峰
獨立董事當選人:
林江亮
葉春榮
廖文志
(2)通過修訂本公司組織備忘錄及章程案。
(3)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
(4)通過修訂本集團「從事衍生性商品交易管理辦法」案。
3.其他應敘明事項:無。