標題：晶宇 公告本公司董事會決議事項

日期：2021-11-03

股票代號：4131

公司名稱：晶宇

發言時間：2021-11-03 16:04:19

說明：
1.事實發生日:110/11/03
2.公司名稱:晶宇生物科技實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議通過事項
(1)通過本公司110年第三季財務報告。
(2)通過本公司111年度營業計畫書。
(3)通過本公司111年度稽核計畫。
(4)通過本公司會計師事務所之簽證會計師內部輪調案。
(5)通過本公司擬投保董事監察人暨經理人員責任險。
(6)通過本公司總公司遷址案。
(7)通過本公司減資案之減資基準日、減資換股作業計劃。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。