標題：桂盟 本公司民國110年10月22日董事會重大決議事項

日期：2021-10-22

股票代號：5306

公司名稱：桂盟

發言時間：2021-10-22 17:38:21

說明：
1.事實發生日:110/10/22
2.公司名稱:桂盟國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司民國110年10月22日董事會通過決議事項如下:
(1)本公司申請股票轉上市案。
(2)擬出具本公司內部控制制度聲明書案。
(3)中國營運總部第二期建設案。
(4)向關係人取得使用權資產
(5)修正本公司「公司章程」部分條文案
(6)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(7)修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(8)修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案
(9)修正本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」部分條文案
(10)修訂本公司「會計制度」案
(11)修正本公司「股東會議事規則」部分條文案
(12)修正本公司「董事選任程序」部分條文案
(13)修訂本公司「董事及經理人道德行為準則」案
(14)修訂本公司「企業社會責任實務守則」案
(15)修訂本公司「誠信經營準則」案
(16)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案
(17)修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」部分條文案
(18)修正本公司「審計委員會組織規章」部分條文案
(19)修正本公司「薪酬委員會組織規章」部分條文案
(20)110年第四季及111年第一季財務預測案

6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。