標題：寶成工業 代子公司裕元工業(集團)有限公司("裕元工業")公告 107年股東常會重要決議

日期：2018-06-04

股票代號：9904

公司名稱：寶成工業

發言時間：2018-06-04 18:44:43

說明：
1.股東常會日期:107/06/04
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過宣派106年度(截至106/12/31)末期股息每股配發1.10港元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認106年度財務報表、董事會報告及會計師報告。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成重選四席董事。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)授權董事會決議董事酬金。
(2)續聘會計師並授權董事會決議其酬金。
(3)通過(3.A)授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過
當日裕元工業已發行股份數目10%之額外股份；(3.B)授予董事一般授權，以
購回不超過於本決議案獲通過當日裕元工業已發行股份數目10%之股份；
(3.C)透過加入根據第(3.B)項決議案授權而購回之有關股份，擴大第(3.A)項
決議案有關發行、配發及處理裕元工業額外股份之一般授權。
7.其他應敘明事項:
上述公告之詳細內容，請參閱裕元工業網站：www.yueyuen.com；或香港聯交所
網站：www.hkex.com.hk。