標題：安泰銀 本公司董事會決議召開110年第1次股東臨時會相關事宜

日期：2021-10-14

股票代號：2849

公司名稱：安泰銀

發言時間：2021-10-14 19:43:21

說明：
1.董事會決議日期:110/10/14
2.股東臨時會召開日期:110/12/02
3.股東臨時會召開地點:台北市中正區中山南路11號財團法人張榮發基金會國際會議中心
4.召集事由一、報告事項:本公司審計委員會就國票金融控股股份有限公司（下稱「
國票金」）與本公司股份轉換案之審議結果報告。
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:本公司已與國票金簽訂股份轉換契約，並擬進行股份轉換
成為國票金百分之百持股之子公司。擬於股東會決議通過股份轉換案後，依相關法
令及股份轉換契約向臺灣證券交易所股份有限公司申請本公司有價證券終止上市。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/11/03
11.停止過戶截止日期:110/12/02
12.其他應敘明事項:本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為110年
11月17日至110年11月29日止。