標題：鈺通營造 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2021-10-13

股票代號：2579

公司名稱：鈺通營造

發言時間：2021-10-13 15:21:58

說明：
1.事實發生日:110/10/12
2.發生緣由:董事會會議
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
案由一、更換會計案。
說 明：本公司簽證會計師事務所－勤業眾信聯合會計師事務所來函（依110.9.27勤南
11001055號)，因配合事務所內部調整之需要，擬自110年度起，將本公司之簽
證會計師由廖鴻儒會計師及李季珍會計師，更換為王騰葦會計師及廖鴻儒會計
師。
決 議：全體出席董事同意，照案通過。

案由二、討論本公司投資子公司－鈺通大飯店股份有限公司增資事宜。
說 明：1.本公司因應飯店營運需求，擬對子公司再投資現金新台幣30,000,000元並參
與該子公司之增資案。
2.子公司因積虧損，故擬辦理減資用以彌補虧損。
決 議：全體出席董事同意，照案通過。