標題：光鼎生技 公告本公司110年第一次股東臨時會全面改選董事 暨董事變動達三分之一

日期：2021-09-28

股票代號：6850

公司名稱：光鼎生技

發言時間：2021-09-28 21:48:54

說明：
1.發生變動日期:110/09/28
2.舊任者姓名及簡歷:　
　(1)董事:蔡守冠/本公司董事長暨總經理
　(2)董事:徐松(火岡)/本公司董事
　(3)董事:創新工業技術移轉股份有限公司/本公司法人董事
　(4)董事:AMIRKHANIAN,VAROUJAN/本公司董事
　(5)董事:紀賢良/本公司董事暨研發副總
　(6)監察人:盧顯卿/本公司監察人
　(7)監察人:陳嘉煒/本公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:　
　(1)董事:蔡守冠/本公司董事
　(2)董事:盧顯卿/本公司董事
　(3)董事:徐松(火岡)/本公司董事
　(4)董事:紀賢良/本公司董事暨研發副總
　(5)獨立董事:梁正隆/義守大學醫學院醫學系副教授兼系主任
　(6)獨立董事:陳永來/仲誠法律事務所主持律師
　(7)獨立董事:蕭淑貞/金橋會計師事務所執業會計師
4.異動原因:配合公司治理設置審計委員會調整董事結構。
5.新任董事選任時持股數:　
　(1)董事:蔡守冠/1,357,409股
　(2)董事:盧顯卿/1,318,250股
　(3)董事:徐松(火岡)/448,218股
　(4)董事:紀賢良/331,776股
　(5)獨立董事:梁正隆/0股
　(6)獨立董事:陳永來/0股
　(7)獨立董事:蕭淑貞/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/30~111/06/29
7.新任生效日期:110/09/28
8.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。
9.其他應敘明事項:無。