標題：凌航 公告本公司110年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董 事三席)暨董事變動達三分之一

日期：2021-09-28

股票代號：3135

公司名稱：凌航

發言時間：2021-09-28 17:54:03

說明：
1.發生變動日期:110/09/28
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:盛耘投資有限公司代表人曾珍 / 本公司董事長
董事:瑞瑞投資股份有限公司代表人吳惠容/ 本公司董事
董事:泰特科技股份有限公司代表人黃啟芳/ 本公司董事
董事:吳惠玲 / 本公司董事
董事:梁煜旻 / 本公司董事
監察人:林子超 / 本公司監察人
監察人:林益銘 / 本公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事: 盛耘投資有限公司代表人曾珍 / 本公司董事長
董事: 瑞瑞投資股份有限公司代表人吳惠容/ 本公司董事
董事: 泰特科技股份有限公司代表人黃啟芳/ 本公司董事
董事: 吳惠玲 / 本公司董事
獨立董事:蔡家昌 / 拍樂多數位股份有限公司 創辦人暨執行長
獨立董事:黃意晴 / 無
獨立董事:蔡碧華 / 三泰科技股份有限公司財務長
4.異動原因:全面改選。
5.新任董事選任時持股數:
董事: 盛耘投資有限公司代表人曾珍 / 12,884,227股
董事: 瑞瑞投資股份有限公司代表人吳惠容 / 7,751,449股
董事: 泰特科技股份有限公司代表人黃啟芳 / 2,879,078股
董事: 吳惠玲 / 1,048,417股
獨立董事:蔡家昌 / 0股
獨立董事:黃意晴 / 0股
獨立董事:蔡碧華 / 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/22~112/06/21
7.新任生效日期:110/09/28
8.同任期董事變動比率:不適用。
9.其他應敘明事項:依本公司章程規定由全體獨立董事組成審計委員會。