標題：愛比科技 本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會

日期：2021-09-24

股票代號：6858

公司名稱：愛比科技

發言時間：2021-09-24 19:42:29

說明：
1.事實發生日:110/09/24
2.發生緣由:本公司董事會決議召開110年第1次股東臨時會
一、董事會決議日期:110/09/24
二、股東會召開日期:110/11/08
三、股東會召開地點: 台北市內湖區南京東路六段348號1樓。（如受疫情影響必須變更
開會地點，由董事會授權董事長決定並補充公告。）
四、召集事由:
(一)報告事項:
1.增訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
2.增訂本公司「道德行為準則」案。
3.增訂本公司「企業社會責任實務守則」案。
(二)討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」案。
2.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」為「董事選舉辦法」案。
3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」、「取得或處分資產
處理程序」及「股東會議事規則」案。
(三)選舉事項:
1.增選任本公司獨立董事四席。
(四)其他議案:
1.解除新任獨立董事競業禁止之限制案。
(五)臨時動議
五、停止過戶期間： 110/10/10~110/11/08
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
擬依據公司法192條之1規定，受理提名四席獨立董事候選人名單，詳細內容請參閱採候
選人提名制選任董監事及股東提案權相關公告。
開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前寄送各股東，屆時如未收到者，請書明
股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構富邦綜合證券股份
有限公司股務代理部洽詢補發（電話：（02）2361-1300）。