標題：億泰 一○七年股東會通過解除新任董事競業禁止之限制

日期：2018-06-04

股票代號：1616

公司名稱：億泰

發言時間：2018-06-04 16:44:52

說明：
1.股東會決議日:107/06/04
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
張明泉董事、王銀河董事
3.許可從事競業行為之項目:
董事兼執行長張明泉:億泰(英屬維京)公司董事、泰鉅有限公司董事
、中億光電科技(蘇州)有限公司董事、東莞億泰電線電纜有限公司董事
、億泰高科技(越南)責任有限公司董事長
董事王銀河:東莞億泰電線電纜有限公司董事長
4.許可從事競業行為之期間:任職期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經表決(含電子方式行使權)照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(A)張明泉董事擔任中億光電科技(蘇州)有限公司董事、東莞億泰
電線電纜有限公司董事
(B)王銀河董事兼任東莞億泰電線電纜有限公司董事長
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(A)張明泉董事擔任中億光電科技(蘇州)有限公司董事、東莞億泰
電線電纜有限公司董事
(B)王銀河董事兼任東莞億泰電線電纜有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(A)中億光電科技(蘇州)有限公司：江蘇省蘇州市吳中區楓津路46號香格里拉103號
(B)東莞億泰電線電纜有限公司：東莞市虎門鎮新聯高科技工業區一號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(A)中億光電科技(蘇州)有限公司：光電器件、電腦連接線及相關產品之製造買賣
(B)東莞億泰電線電纜有限公司：電線、纜之加工製造、買賣
10.對本公司財務業務之影響程度:
皆為本公司100%轉投資之子公司，採權益法認列投資損益
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無