標題：欣厚-KY 更正本公司民國110年股東常會改選董事名單 及三分之一以上董事發生變動

日期：2021-09-05

股票代號：4924

公司名稱：欣厚-KY

發言時間：2021-09-05 12:10:44

說明：
1.發生變動日期:110/09/05
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:劉鳳君
(2)董事:黃海水
(3)董事:劉茂宏
(4)董事:羅偉心
(5)董事:彭祥盛
(6)董事:林哲儀
(7)獨立董事:方正珽
(8)獨立董事:楊富斌
(9)獨立董事:鍾學從
4.舊任者簡歷:
(1)劉鳳君/欣厚科技(股)公司董事
(2)黃海水/欣厚科技(股)公司董事
(3)劉茂宏/欣厚科技(股)公司董事
(4)羅偉心/欣厚科技(股)公司董事
(5)彭祥盛/童話有限公司執行長
(6)林哲儀/欣厚科技(股)公司董事
(7)方正珽/欣厚科技(股)公司獨立董事
(8)楊富斌/欣厚科技(股)公司獨立董事
(9)鍾學從/欣厚科技(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:劉鳳君
(2)董事:許添華
(3)董事:劉茂宏
(4)董事:羅偉心
(5)董事:游上德
(6)董事:周鈺鎧
(7)董事:林哲儀
(8)獨立董事:方正珽
(9)獨立董事:黃博聞
(10)獨立董事:鍾學從
6.新任者簡歷:
(1)劉鳳君/欣厚科技(股)公司董事
(2)許添華/中山聯合資本管理顧問(股)公司負責人
(3)劉茂宏/欣厚科技(股)公司董事
(4)羅偉心/欣厚科技(股)公司董事
(5)游上德/創想世紀(股)公司董事
(6)周鈺鎧/可艾創意科技(股)公司財務長
(7)林哲儀/欣厚科技(股)公司董事
(8)方正珽/欣厚科技(股)公司獨立董事
(9)黃博聞/KY-馬光董事長
(10)鍾學從/欣厚科技(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:劉鳳君:53,750股
(2)董事:許添華:3,790,000股
(3)董事:劉茂宏:932,282股
(4)董事:羅偉心:576,085股
(5)董事:游上德:860,000股
(6)董事:周鈺鎧:0股
(7)董事:林哲儀:25,000股
(8)獨立董事:方正珽:0股
(9)獨立董事:黃博聞:0股
(10)獨立董事:鍾學從:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/28-110/06/27
11.新任生效日期:110/08/31-113/08/30
12.同任期董事變動比率:
任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:
任期屆滿全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:
任期屆滿全面改選，不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項:無。