標題：光磊 公告董事會決議110年第一次股東臨時會相關事宜

日期：2021-09-01

股票代號：2340

公司名稱：光磊

發言時間：2021-09-01 18:11:22

說明：
1.董事會決議日期:110/09/01
2.股東臨時會召開日期:110/10/21
3.股東臨時會召開地點:新竹市明湖路773號(新竹煙波大飯店 麗池館 B1 阿波羅II廳)
4.召集事由一、報告事項:本公司110年私募普通股辦理情形報告。
5.召集事由二、承認事項:無。
6.召集事由三、討論事項:
1、同意新任董事及其代表人（含獨立董事）競業許可案。
2、修正本公司「公司章程」案。
3、擬處分大陸子公司-紹興歐柏斯光電科技有限公司案。
4、擬分割本公司「系統事業群」讓與新設子公司。
5、本公司得於分割變更登記完成日起一年內，就承受分割營業之子公司辦理釋股
作業及放棄參與該公司之現金增資計畫案。
7.召集事由四、選舉事項:本公司第十四屆董事（含獨立董事）選任案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/09/22
11.停止過戶截止日期:110/10/21
12.其他應敘明事項:無。