標題：巨鎧精密 本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會

日期：2021-08-31

股票代號：2254

公司名稱：巨鎧精密

發言時間：2021-08-31 18:27:32

說明：
1.事實發生日:110/07/30
2.發生緣由:本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期：110/07/30
二、股東會召開日期：110/10/13
三、股東會召開地點：臺南市南區新平路7號3樓會議室
四、召集事由一、報告事項：
(一)監察人審查110年度第二季財務報表報告
(二)訂定本公司「誠信經營守則」報告
(三)訂定本公司「道德行為準則」報告
(四)訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告
(五)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告
五、召集事由二、討論暨選舉事項：
(一)董事(含獨立董事)全面改選案
(二)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
(三)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」，並更名為「董事選舉辦法」案
六、召集事由三、其他議案：無
七、召集事由四、臨時動議
八、停止過戶日期起日：110/09/14
九、停止過戶日期迄日：110/10/13