標題：日盛金 公告本公司110年股東常會重要決議事項。

日期：2021-08-31

股票代號：5820

公司名稱：日盛金

發言時間：2021-08-31 18:24:19

說明：
1.股東常會日期:110/08/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選舉本公司第八屆董事案。
選舉結果：
董事名單：
富邦金融控股股份有限公司 代表人 韓蔚廷
富邦金融控股股份有限公司 代表人 陳聖德
富邦金融控股股份有限公司 代表人 程耀輝
富邦金融控股股份有限公司 代表人 葉公亮
富邦金融控股股份有限公司 代表人 郭倍廷
富邦金融控股股份有限公司 代表人 程明乾
富邦金融控股股份有限公司 代表人 劉中平
富邦金融控股股份有限公司 代表人 王 瑋
獨立董事名單：
王銘陽
洪茂蔚
范正權
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過109年度盈餘轉增資發行新股案。
(二)通過修訂「日盛金融控股股份有限公司董事選舉規則」案。
(三)通過修訂「日盛金融控股股份有限公司股東會議議事規則」案。
(四)通過解除本公司第七屆董事競業禁止之限制案。
(五)通過解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。