標題：中美實 (更正)公告本公司110年股東常會重要決議事項

日期：2021-08-30

股票代號：4702

公司名稱：中美實

發言時間：2021-08-30 19:36:54

說明：
1.股東常會日期:110/08/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:決議通過公司章程修正案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選本公司董事(含獨立董事)，新任名單如下：
董事:關心
董事:香港商金鷹國際貿易有限公司代表人:戴苹(更正後)
董事:王律傑
獨立董事:田振慶
獨立董事:李亦秦
獨立董事:邊士杰
6.重要決議事項五、其他事項:決議通過本公司董事競業禁止之限制解除案。
7.其他應敘明事項:
原公告-董事:金鷹商貿集團有限公司代表人:戴苹
更正為-香港商金鷹國際貿易有限公司代表人:戴苹