標題：鑽全 公告本公司110年股東常會全面改選董事及獨立董事
日期：2021-08-30
股票代號：1527
發言時間：2021-08-30 16:56:20
說明：
1.發生變動日期:110/08/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：八威投資股份有限公司代表人：賴明達
董事：賴明興
董事：洪忠雄
董事：賴伯彥
董事：賴伯峰
董事：林啟文
董事：陳宏怡
董事：黃弗洛
獨立董事：廉純忠
獨立董事：沈鎮南
監察人：張瑋庭
監察人：葉姿伶
監察人：林小玲
4.舊任者簡歷:
董事：八威投資股份有限公司代表人：賴明達 本公司董事長
董事：賴明興 本公司董事
董事：洪忠雄 本公司董事
董事：賴伯彥 本公司總經理
董事：賴伯峰 本公司副總經理
董事：林啟文 本公司協理
董事：陳宏怡 本公司經理
董事：黃弗洛 本公司經理
獨立董事：廉純忠 廉風會計師事務所會計師
獨立董事：沈鎮南 正修科技大學電機系退休教授
監察人：張瑋庭 本公司監察人
監察人：葉姿伶 本公司監察人
監察人：林小玲 本公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
董事：八威投資股份有限公司代表人：賴明達
董事：賴明興
董事：洪忠雄
董事：賴伯彥
董事：賴伯峰
董事：林啟文
董事：陳宏怡
董事：黃弗洛
獨立董事：廉純忠
獨立董事：沈鎮南
獨立董事：張凱鑫
6.新任者簡歷:
董事：八威投資股份有限公司代表人：賴明達 本公司董事長
董事：賴明興 本公司董事
董事：洪忠雄 本公司董事
董事：賴伯彥 本公司總經理
董事：賴伯峰 本公司副總經理
董事：林啟文 本公司協理
董事：陳宏怡 本公司經理
董事：黃弗洛 本公司經理
獨立董事：廉純忠 廉風會計師事務所會計師
獨立董事：沈鎮南 正修科技大學電機系退休教授
獨立董事：張凱鑫 東海大學法律系助理教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
董事：八威投資股份有限公司代表人：賴明達，持股數 13,656,448股
董事：賴明興，持股數 1,220,313股
董事：洪忠雄，持股數 93,275股
董事：賴伯彥，持股數 2,132,831股
董事：賴伯峰，持股數 2,991,826股
董事：林啟文，持股數 16,200股
董事：陳宏怡，持股數 28,000股
董事：黃弗洛，持股數 15,000股
獨立董事：廉純忠，持股數 2,203股
獨立董事：沈鎮南，持股數 3,524股
獨立董事：張凱鑫，持股數 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/6/28~110/6/27
但因配合110年度股東常會進行全面改選，其任期將依公司法第195條規定，
原董監事(含獨立董事)之任期將延長其職務至改選新任董事(含獨立董事)
就任時為止。
11.新任生效日期:110/08/30
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。
14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項:無。
