標題：中鋼 本公司一一Ο年股東常會重要決議事項

日期：2021-08-30

股票代號：2002

公司名稱：中鋼

發言時間：2021-08-30 15:00:05

說明：
1.股東常會日期:110/08/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
票決承認本公司109年度盈餘分配案:
(一)本公司109年度盈餘分派，依本公司章程第6條規定分配。
(二)分配特別股股東股息為每股現金1.4元；普通股股東紅利為每股現金0.3元。
(三)發放現金股利時，分派予個別股東之股利總額發放至「元」，
尾數不足元者進位至元，差額以公司費用列支。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
票決承認本公司109年度營業報告書、財務報告
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)票決通過本公司「董事選舉辦法」部分條文修正案 。
(2)票決通過本公司「股東會議事規則」部分條文修正案。
(3)票決通過本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修正案。
7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考公司治理「股東會議案決議情形」。