標題：瑩碩生技 公告本公司110年股東常會重要決議事項

日期：2021-08-27

股票代號：6677

公司名稱：瑩碩生技

發言時間：2021-08-27 18:26:18

說明：
1.股東會日期:110/08/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國109年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司民國109年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選本公司董事7席(含獨立董事3席)案，當選名單如下：
董事：吉劭投資有限公司代表人：王建治
董事：富可紳投資有限公司代表人：顏麟權
董事：林志亮
董事：陳淑君
獨立董事：許光陽
獨立董事：陳中成
獨立董事：陳純誠
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過發行低於市價之員工認股權憑證案。
(3)通過本公司辦理私募發行普通股案。
(4)通過本公司申請股票上市(櫃)或登錄臺灣創新板案。
(5)通過辦理初次申請股票上市(櫃)現金增資發行新股公開承銷，或登錄臺灣創新板
前預計辦理現金增資發行新股供詢價圈購，暨原股東全數放棄認購案。
(6)通過修訂本公司股東會議事規則案。
(7)通過修訂本公司董事選舉辦法案。
(8)通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無