標題：聯德 公告本公司110年股東常會重要決議事項

日期：2021-08-27

股票代號：3308

公司名稱：聯德

發言時間：2021-08-27 17:46:33

說明：
1.股東常會日期:110/08/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司109年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司109年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成本公司董事全面改選案。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司減資彌補虧損案。
通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
通過廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。
通過擬處分本公司之土地及建物案。
通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。