標題：百德 公告本公司110年股東常會改選董事(含獨立董事)名單
日期：2021-08-27
股票代號：4563
發言時間：2021-08-27 16:55:46
說明：
1.發生變動日期:110/08/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：謝瑞木
(2)董事：廖子恩
(3)董事：旭德投資股份有限公司
(4)董事：行政院國家發展基金管理會
(5)獨立董事：黃祥穎
(6)獨立董事：楊登宇
(7)獨立董事：陳信亮
4.舊任者簡歷:
(1)董事：謝瑞木/百德機械(股)公司董事長
(2)董事：廖子恩/百德機械(股)公司副董事長
(3)董事：旭德投資股份有限公司/百德機械(股)公司董事
(4)董事：行政院國家發展基金管理會/百德機械(股)公司董事
(5)獨立董事：黃祥穎/百德機械(股)公司獨立董事
(6)獨立董事：楊登宇/百德機械(股)公司獨立董事
(7)獨立董事：陳信亮/百德機械(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：謝瑞木
(2)董事：行政院國家發展基金管理會代表人賴永祥
(3)董事：余佩佩
(4)董事：業強科技股份有限公司
(5)董事：旭德投資股份有限公司
(6)獨立董事：黃祥穎
(7)獨立董事：楊登宇
(8)獨立董事：陳信亮
(9)獨立董事：林長志
6.新任者簡歷:
(1)董事：謝瑞木/百德機械(股)公司董事長
(2)董事：行政院國家發展基金管理會代表人賴永祥/百德機械(股)公司董事
(3)董事：余佩佩/卓毅管理顧問股份有限公司合夥人
(4)董事：業強科技股份有限公司/百德機械(股)公司董事
(5)董事：旭德投資股份有限公司/百德機械(股)公司副董事長
(6)獨立董事：黃祥穎/百德機械(股)公司獨立董事
(7)獨立董事：楊登宇/百德機械(股)公司獨立董事
(8)獨立董事：陳信亮/百德機械(股)公司獨立董事
(9)獨立董事：林長志/元駿企業股份有限公司監察人兼副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：謝瑞木：5,648,310股
(2)董事：行政院國家發展基金管理會代表人賴永祥：1,625,000股
(3)董事：余佩佩：0股
(4)董事：業強科技股份有限公司：5,433,500股
(5)董事：旭德投資股份有限公司：5,107,118股
(6)獨立董事：黃祥穎：0股
(7)獨立董事：楊登宇：0股
(8)獨立董事：陳信亮：0股
(9)獨立董事：林長志：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/05/16~110/08/26
11.新任生效日期:110/08/27
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項:
原股東會日期110年06月25日因COVID-19疫情延至110年08月27日。
