標題：立敦 公告本公司110年股東常會重要決議事項

日期：2021-08-27

股票代號：6175

公司名稱：立敦

發言時間：2021-08-27 14:36:30

說明：
1.股東常會日期:110/08/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認民國一○九年度盈餘分配案，股東現金股利每股配發新
台幣1.07519450元，計NTD149,999,868元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司章程部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認民國一○九年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成全面改選董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過訂定本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過訂定本公司「董事選任程序」案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(5)通過修訂本公司「背書保證施行辦法」部份條文案。
(6)通過本公司擬辦理私募現金增資案。
(7)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。