標題：雙邦 公告本公司110年股東常會重要決議事項

日期：2021-08-27

股票代號：6506

公司名稱：雙邦

發言時間：2021-08-27 11:44:13

說明：
1.股東常會日期:110/08/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一○九年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一○九年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案
新任董事當選名單如下:
董事:張崇棠、陳阿明、陳根成、謝錫能、林合濱、
鈺旺企業股份有限公司代表人:梁政炎
獨立董事:王言、楊圖信、鄭政峰
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(二)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。
(三)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(四)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(五)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(六)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。