標題：納諾*-KY 本公司董事全面改選案
日期：2021-08-26
股票代號：6495
發言時間：2021-08-26 16:42:57
說明：
1.發生變動日期:110/08/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍：:
(1)自然人董事：呂鴻圖(中華民國)
(2)自然人董事：黃沁超(中華民國)
(3)自然人董事：楊文慶(中華民國)
(4)法人董事：NANOKING LTD.(薩摩亞)代表人-石上幸志(日本)
(5)法人董事：GREEN CENTURY BIOTECH HOLDINGS LTD.(英屬維京群島)
代表人-莊和達(中華民國)
(6)法人董事：台灣日亞化學股份有限公司(中華民國)代表人-?本考史(日本)
(7)獨立董事：陳北緯(中華民國)
(8)獨立董事：陳怡秀(中華民國)
(9)獨立董事：吳章秀(中華民國)
4.舊任者簡歷:
(1)自然人董事：呂鴻圖 本公司董事長
(2)自然人董事：黃沁超 本公司策略長
(3)自然人董事：楊文慶 正信國際法律事務所所長
(4)法人董事：NANOKING LTD.代表人-石上幸志 台灣日亞化學股份有限公司副總經理
(5)法人董事：GREEN CENTURY BIOTECH HOLDINGS LTD.代表人-莊和達 吉將環境工程
有限公司執行總經理
(6)法人董事：台灣日亞化學股份有限公司代表人-?本考史 台灣日亞化學股份有限
公司董事
(7)獨立董事：陳北緯 緯創德林聯合會計師事務所會計師
(8)獨立董事：陳怡秀 陳怡秀律師事務所所長
(9)獨立董事：吳章秀 鼎爍會計師事務所執業會計師
5.新任者職稱、姓名及國籍:
(1)自然人董事：呂鴻圖(中華民國)
(2)自然人董事：黃沁超(中華民國)
(3)自然人董事：吳敏勇(中華民國)
(4)法人董事：NANOSTAR LTD.(薩摩亞)代表人-簡世鉅(中華民國)
(5)法人董事：NANOKING LTD.(薩摩亞)代表人-NAUMOV ALEXANDER(俄羅斯)
(6)法人董事：GREEN CENTURY BIOTECH HOLDINGS LTD.(英屬維京群島)
代表人-莊和達(中華民國)
(7)獨立董事：陳北緯(中華民國)
(8)獨立董事：陳怡秀(中華民國)
(9)獨立董事：吳章秀(中華民國)
6.新任者簡歷:
(1)自然人董事：呂鴻圖 本公司董事長
(2)自然人董事：黃沁超 本公司策略長
(3)自然人董事：吳敏勇 翔發建設有限公司董事長
(4)法人董事：NANOSTAR LTD.代表人-簡世鉅 本公司財務長
(5)法人董事：NANOKING LTD.代表人-NAUMOV ALEXANDER 鴻超環保能源股份
有限公司協理
(6)法人董事：GREEN CENTURY BIOTECH HOLDINGS LTD.代表人-莊和達 吉將環境工程
有限公司執行總經理
(7)獨立董事：陳北緯 緯創德林聯合會計師事務所會計師
(8)獨立董事：陳怡秀 陳怡秀律師事務所所長
(9)獨立董事：吳章秀 鼎爍會計師事務所執業會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
(1)自然人董事：呂鴻圖 1,264,422股
(2)自然人董事：黃沁超 1,206,034股
(3)自然人董事：吳敏勇 0股
(4)法人董事：NANOSTAR LTD. 22,907,819股；代表人-簡世鉅 0股
(5)法人董事：NANOKING LTD. 27,531,102股；代表人-NAUMOV ALEXANDER 0股
(6)法人董事：GREEN CENTURY BIOTECH HOLDINGS LTD. 5,787,459股；
代表人-莊和達 0股
(7)獨立董事：陳北緯 ０股
(8)獨立董事：陳怡秀 ０股
(9)獨立董事：吳章秀 ０股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/15 ~ 110/06/14
11.新任生效日期:110/08/26 ~ 113/08/25
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.異動後是否至少有一名獨立董事在中華民國設有戶籍(請輸入是或否，填「否」者，
請附加說明具體因應措施):是
17.其他應敘明事項:無
