標題：源大環能 公告本公司110年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單
日期：2021-08-26
股票代號：6639
發言時間：2021-08-25 22:26:51
說明：
1.發生變動日期:110/08/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董 事：源鼎環能開發科技有限公司法人代表人：彭鴻俊
(2)董 事：匯林第一京商(股)公司法人代表人：林燿輝
(3)董 事：匯林第一京商(股)公司法人代表人：馬小康
(4)董 事：古裕興
(5)獨立董事：郭宗霖
(6)獨立董事：林呈洋
(7)獨立董事：沈大白
4.舊任者簡歷:
(1)董 事：源鼎環能開發科技有限公司法人代表人：彭鴻俊
/鴻鼎環能科技有限公司董事長
(2)董 事：匯林第一京商(股)公司法人代表人：林燿輝
/源寶環能企業有限公司總經理
(3)董 事：匯林第一京商(股)公司法人代表人：馬小康
/國立台灣大學機械工程系教授
(4)董 事：古裕興/國票綜合證券股份有限公司資本市埸部副總
(5)獨立董事：郭宗霖/資誠聯合會計師事務所審計服務部協理
(6)獨立董事：林呈洋/勤業眾信聯合會計師事務所審計部經理
(7)獨立董事：沈大白/東吳大學會計系教授
5.新任者職稱及姓名:
(1)董 事：源鼎環能開發科技有限公司法人代表人：彭鴻俊
(2)董 事：匯林第一京商(股)公司法人代表人：林燿輝
(3)董 事：匯林第一京商(股)公司法人代表人：馬小康
(4)董 事：古裕興
(5)獨立董事：郭宗霖
(6)獨立董事：林呈洋
(7)獨立董事：沈大白
6.新任者簡歷:
(1)董 事：源鼎環能開發科技有限公司法人代表人：彭鴻俊
/鴻鼎環能科技有限公司董事長
(2)董 事：匯林第一京商(股)公司法人代表人：林燿輝
/源寶環能企業有限公司總經理
(3)董 事：匯林第一京商(股)公司法人代表人：馬小康
/國立台灣大學機械工程系教授
(4)董 事：古裕興/國票綜合證券股份有限公司資本市埸部副總
(5)獨立董事：郭宗霖/資誠聯合會計師事務所審計服務部協理
(6)獨立董事：林呈洋/勤業眾信聯合會計師事務所審計部經理
(7)獨立董事：沈大白/東吳大學會計系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董 事：源鼎環能開發科技有限公司法人代表人：彭鴻俊 2,056,252 股
(2)董 事：匯林第一京商(股)公司法人代表人：林燿輝 18,277,794 股
(3)董 事：匯林第一京商(股)公司法人代表人：馬小康 18,277,794 股
(4)董 事：古裕興 0股
(5)獨立董事：郭宗霖 0股
(6)獨立董事：林呈洋 0股
(7)獨立董事：沈大白 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/10/01~110/09/30
11.新任生效日期:110/08/25
12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用(本公司設置審計委員會)
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無。
