標題：聚碩 公告本公司110年股東常會決議通過解除董事及
其代表人競業限制案
日期：2021-08-25
股票代號：6112
發言時間：2021-08-25 17:13:01
說明：
1.股東會決議日:110/08/25
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
法人董事:佳世達科技股份有限公司
法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人 李昌鴻
法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人 蔡其南
法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人 洪秋金
法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人 曾文興
獨立董事:王文聰
3.許可從事競業行為之項目:
(1)法人董事:佳世達科技股份有限公司
明基生物技術(上海)有限公司董事
矽瑪科技股份有限公司董事
國韶實業股份有限公司董事
眾福科技股份有限公司董事
佳世達越南有限公司董事
(2)法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人 李昌鴻
友通資訊股份有限公司法人副董事長代表人
羅昇企業股份有限公司法人董事長代表人
香港商明基逐鹿控股有限公司董事
(3)法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人 蔡其南
羅昇企業股份有限公司法人董事代表人
(4)法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人 洪秋金
達方電子股份有限公司法人董事代表人
明泰科技股份有限公司法人董事代表人
矽瑪科技股份有限公司法人董事代表人
明基電通股份有限公司法人董事代表人
達利投資股份有限公司法人董事長代表人
達利貳投資股份有限公司法人董事長代表人
達利管理顧問股份有限公司法人董事長代表人
明基電通有限公司法人董事長代表人
明基(南京)醫院管理諮詢有限公司法人董事代表人
南京明基醫院有限公司法人董事代表人
蘇州明基醫院有限公司法人董事代表人
蘇州明基投資有限公司法人董事代表人
明基生物技術(上海)有限公司法人董事代表人
上海費爾特科技有限公司法人董事代表人
明基電通(香港)有限公司董事
佳世達科技有限公司董事
明基比牧控股股份有限公司董事
明基比牧開曼股份有限公司董事
佳世達科技馬來西亞股份有限公司董事
佳世達納閩馬來西亞股份有限公司董事
(5)法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人 曾文興
香港商明基逐鹿控股有限公司董事
(6)獨立董事:王金來
大同股份有限公司獨立董事
先驅生技股份有限公司法人董事代表人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及其代表人職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
(1)表決時表決權總數101,701,421權。
(2)贊成權數99,772,113權，佔表決權總數98.10%
(3)反對權數296,618權，佔表決權總數0.29%
(4)棄權/未投票權數1,632,690權，佔表決權總數1.61%
(5)贊成權數已達法令規定標準，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
法人董事:佳世達科技股份有限公司
法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人 洪秋金
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)法人董事:佳世達科技股份有限公司
明基生物技術(上海)有限公司董事
(2)法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人 洪秋金
明基電通有限公司法人董事長代表人
明基(南京)醫院管理諮詢有限公司法人董事代表人
南京明基醫院有限公司法人董事代表人
蘇州明基醫院有限公司法人董事代表人
蘇州明基投資有限公司法人董事代表人
明基生物技術(上海)有限公司法人董事代表人
上海費爾特科技有限公司法人董事代表人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
明基生物技術(上海)有限公司:上海市浦東新區泰華路 613、713 號。
明基電通有限公司:上海市長寧區淞虹路207號D棟1樓。
明基(南京)醫院管理諮詢有限公司:南京市建業區河西大街71號。
南京明基醫院有限公司:南京市建業區河西大街71號。
蘇州明基醫院有限公司:蘇州高新區竹園路181號。
蘇州明基投資有限公司:江蘇省蘇州高新區竹園路 181 號。
上海費爾特科技有限公司:上海市浦東新區泰華路613、713號4幢。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
明基生物技術(上海)有限公司:醫療器材之製造及銷售。
明基電通有限公司:不動產出租業務。
明基(南京)醫院管理諮詢有限公司:管理諮詢。
南京明基醫院有限公司:醫療服務。
蘇州明基醫院有限公司:醫療服務。
蘇州明基投資有限公司:投資控股公司。
上海費爾特科技有限公司:合成拿材料、橡膠製品研發製造及銷售。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
