標題：志聯 本公司110年度股東常會重要決議事項。

日期：2021-08-25

股票代號：2024

公司名稱：志聯

發言時間：2021-08-25 16:21:15

說明：
1.股東常會日期:110/08/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認配發股東現金紅利:24,375,000元(每股配發0.25元)
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選任本公司第18屆董事7席(含獨立董事3席)。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除本公司第18屆董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
通過「董事及監察人選舉辦法」修訂案。
通過「股東會議事規則」修訂案。
通過「取得或處分資產處理程序」修訂案。
通過「資金貸與他人作業程序」修訂案。
通過「背書保證作業程序」修訂案。
7.其他應敘明事項:
(1)配發現金股利基準日，授權由董事長訂定。
(2)若遇因買回本公司股份，庫藏股轉讓或註銷、
可轉換公司債轉換或員工認股權憑證行使等，致影響
流通在外股數，以致股東配息率因而發生變動者，擬
請股東會授權董事長全權處理並調整之。