標題：廣寰科 公告本公司民國110年股東常會重要決議事項
日期：2021-08-25
股票代號：3287
發言時間：2021-08-25 15:56:09
說明：
1.股東常會日期:110/08/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:@承認一○九年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂『公司章程』部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司一○九年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事選舉案。
當選名單：
董事：睿丰投資(股)公司法人代表人王忠傑、王桂英
、廖元滄、王明敏
獨立董事：侯上智、劉芳敏、謝耀賢
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂「股東會議事規則」部分條文修正案。
通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。
通過修訂「背書保證辦法」部分條文修正案。
通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文修正案。
解除董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無
