標題：三星 公告本公司110年股東常會重要決議事項。

日期：2021-08-25

股票代號：5007

公司名稱：三星

發言時間：2021-08-25 14:09:38

說明：
1.股東常會日期:110/08/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一０九年度盈餘分配案。
每股分派現金股利1.83元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一０九年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司第二十一屆董事選舉之當選名單如下：
董事：柯吉源 (楊龍企業股份有限公司之代表人)
董事：陳義忠 (楊龍企業股份有限公司之代表人)
董事：楊龍 (楊龍企業股份有限公司之代表人)
董事：吳順勝
董事：李思佳
董事：蔡政達
獨立董事：蕭欽進
獨立董事：簡國隆
獨立董事：呂文水
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過資本公積發放現金案。
每股發放現金0.17元。
(2)通過修訂「董事選舉辦法」案。
(3)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。