標題：群電 公告本公司110年股東常會重要決議事項

日期：2021-08-25

股票代號：6412

公司名稱：群電

發言時間：2021-08-25 13:57:07

說明：
1.股東常會日期:110/08/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司109年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司109年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成改選本公司第六屆董事
當選董事：群光電子股份有限公司法人代表呂進宗、群光電子股份有限公司法人
代表黃月昭、曾國華、李慈靜共4席。
當選獨立董事：蔡篤恭、洪慶山、孫慶鋒共3席。
任期自110年8月25日至113年8月24日止，任期3年。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」討論案。
(2)通過修訂本公司「資金貸放作業程序」討論案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。
(4)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制討論案。
7.其他應敘明事項:無。