標題：漢來美食 公告本公司110年股東常會重要決議事項

日期：2021-08-25

股票代號：1268

公司名稱：漢來美食

發言時間：2021-08-25 11:31:27

說明：
1.股東常會日期:110/08/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國109年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國109年度
營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事七席（含獨立董事三席）
當選董事--旺董有限公司代表人-賴宗成
當選董事--固邦股份有限公司代表人-彭邵齡
當選董事--國協股份有限公司代表人-侯淳淯
當選董事--陳肇隆
當選獨立董事--陳棠
當選獨立董事--陳順天
當選獨立董事--謝騰隆
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂「股東會議事規則」案。
(3)通過修訂「董事選舉辦法」案。
(4)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。