標題：國賓 本公司110年股東常會重要決議事項

日期：2021-08-24

股票代號：2704

公司名稱：國賓

發言時間：2021-08-24 15:05:06

說明：
1.股東常會日期:110/08/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:票決承認109年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:票決承認109年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第22屆董事15人(含獨立董事3人)案。
當選名單如下:
(1)董事名單:
許育瑞
仰德投資事業股份有限公司代表人：許淑婉
新保投資股份有限公司代表人：林伯峰
和昇投資有限公司代表人：李昌霖
仰德投資事業股份有限公司代表人：林展川
常德投資股份有限公司代表人：李棟樑
仰德投資事業股份有限公司代表人：郭敦瑜
士林電機廠股份有限公司代表人：謝漢章
鼎林企業股份有限公司代表人：杜恒誼
士林電機廠股份有限公司代表人：林瀚東
士林電機廠股份有限公司代表人：李盈助
常德投資股份有限公司代表人：林興國
(2)獨立董事名單:
梁文菁
黃雅惠
李淑真
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)票決通過修訂本公司內部規章：
1.股東會議事規則。
2.董事選舉辦法。
(2)票決通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。