標題：展達 公告本公司110年股東常會重要決議事項。

日期：2021-08-23

股票代號：3447

公司名稱：展達

發言時間：2021-08-23 18:50:07

說明：
1.事實發生日:110/08/23
2.發生緣由:公告本公司110年股東常會重要決議事項。
3.因應措施:
重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈餘分配案。
重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司109年度營業報告書及
合併財務報告暨個體財務報告案。
重要決議事項四、董監事選舉:完成改選本公司第十屆董事,任期
自110年8月23日至113年8月22日止,並由全體獨立董事組成審計委員會替代監察人。
當選董事共四席：
群光電子股份有限公司法人代表:呂進宗、陳秋龍、李徽欽、李慈靜
當選獨立董事共三席：
郭宗銘、林昆成、謝文銓
重要決議事項五、其他事項:
(1)申請本公司股票上市案。
(2)上市前對外公開承銷辦理之現金增資發行新股，提請原股東全數放棄認購案。
(3)通過修訂本公司「資金貸放作業程序」案。
(4)通過修訂本公司「背書保證施行辦法」案。
(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(6)通過修訂本公司「從事衍生性商品處理程序」案。
(7)通過修訂本公司案「股東會議事規則」。
(8)通過修訂本公司案「董事選舉辦法」。
(9)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制討論案。
4.其他應敘明事項:無