標題：海灣 公告本公司110年股東常會重要決議事項

日期：2021-08-23

股票代號：3252

公司名稱：海灣

發言時間：2021-08-23 18:31:23

說明：
1.股東常會日期:110/08/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司109年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
(1)通過修訂「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選舉董事4位及獨立董事3位，選舉結果如下:
董事-金石獎建設股份有限公司代表人：劉至誠
董事-金石獎建設股份有限公司代表人：劉佳展
董事-金石獎建設股份有限公司代表人：廖凰兒
董事-海功建設有限公司代表人：許正信
獨立董事-章志福
獨立董事-劉軒華
獨立董事-王超弘
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(3)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
(4)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(5)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(6)通過廢止「監察人之職權範疇規則」案。
(7)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:
(1)承認本公司健全營運計畫執行情形報告。
(2)承認修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告。