標題：精剛 公告本公司110年股東常會重要決議事項。

日期：2021-08-23

股票代號：1584

公司名稱：精剛

發言時間：2021-08-23 17:40:30

說明：
1.股東常會日期:110/08/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司109年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司109年度營業報告書暨
　　　　　　　　　　　　　　　　　　財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選案。
董事：榮剛材料科技(股)公司-代表人 王炯棻。
　　　榮剛材料科技(股)公司-代表人 陳政祥。
　　　榮剛材料科技(股)公司-代表人 趙世傑。
　　　台灣鋼鐵(股)公司-代表人 馬堅勇。
　　　台灣鋼鐵(股)公司-代表人 吳柏成。
獨立董事：簡金成、林義郎、林家群、吳怡翰。
6.重要決議事項五、其他事項:
一、票決通過修訂本公司董事選舉辦法案。
二、票決通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
三、票決通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。