標題：同泰 公告本公司110年股東常會改選董事情形

日期：2021-08-20

股票代號：3321

公司名稱：同泰

發言時間：2021-08-20 17:42:31

說明：
1.發生變動日期:110/08/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：欣揚投資(股)公司代表人：曾子章
董事：欣揚投資(股)公司代表人：沈再生
董事：欣揚投資(股)公司代表人：林瓊梅
董事：台灣表面黏著科技(股)公司代表人：王釋寬
獨立董事：簡禎富
獨立董事：劉若蘭
獨立董事：李松山
4.舊任者簡歷:
董事：欣揚投資(股)公司代表人：曾子章，欣興電子(股)公司董事長
董事：欣揚投資(股)公司代表人：沈再生，欣興電子(股)公司財務部總經理
董事：欣揚投資(股)公司代表人：林瓊梅，欣興電子(股)公司財務部協理
董事：台灣表面黏著科技(股)公司代表人：王釋寬，
香港商峻凌國際有限公司台灣分公司業務協理
獨立董事：簡禎富，國立清華大學清華講座教授
獨立董事：劉若蘭，原相科技(股)公司獨立董事
獨立董事：李松山，閎康科技(股)公司財務副總
5.新任者職稱及姓名:
董事：欣揚投資(股)公司代表人：曾子章
董事：欣揚投資(股)公司代表人：沈再生
董事：欣揚投資(股)公司代表人：郭政輝
董事：曾山一
獨立董事：簡禎富
獨立董事：劉若蘭
獨立董事：李松山
6.新任者簡歷:
董事：欣揚投資(股)公司代表人：曾子章，欣興電子(股)公司董事長
董事：欣揚投資(股)公司代表人：沈再生，欣興電子(股)公司財務部總經理
董事：欣揚投資(股)公司代表人：郭政輝，欣興電子(股)公司執行總經理
董事：曾山一，本公司總經理
獨立董事：簡禎富，國立清華大學清華講座教授
獨立董事：劉若蘭，原相科技(股)公司獨立董事
獨立董事：李松山，閎康科技(股)公司財務副總
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
董事：
欣揚投資(股)公司(代表人：曾子章、沈再生、郭政輝)：25,307,736股
曾山一：787,197股
獨立董事：
簡禎富：0股
劉若蘭：0股
李松山：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/12~110/06/11
11.新任生效日期:110/08/20
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無